Акт проведення перевірки
Акт проведення перевірки icon

Акт проведення перевірки



НазваАкт проведення перевірки
Дата конвертації30.04.2013
Розмір7.8 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Анкети нов (додаток 3-6).doc
2. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 1 зв_т.doc
3. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 10.doc
4. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 11 дов_дка про поточну пере.doc
5. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 12 акт проведення пере.doc
6. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 13.doc
7. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 7 дов_дка про непов_домлення.doc
8. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 8 дов_дка про в_дсутн_сть економ_чного зм_сту.doc
9. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 9 дов_дка для в_дпов_дального про терориста.doc
10. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Опитувальники нов (додаток 2).doc
11. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Прим_рн_ правила нов.doc
12. /Ф_нансовий мон_торинг/Прим_рна посадова _нструкц_я.doc
13. /Ф_нансовий мон_торинг/Прим_рна програма зд_йснення ф_нансового мон_торингу.doc
14. /Ф_нансовий мон_торинг/Прим_рна програма навчання.doc
15. /Ф_нансовий мон_торинг/Прим_рний порядок та режим доступу.doc
Анкета клієнта фізичної особи (фізичної особи-підприємця)
Звіт про виявлені фінансові операції за місць року та вжиті щодо них заходи, а також здійснення інших визначених Правилами заходів
Інформації щодо наявності серед учасників операції, що проводиться через тов «авс», особи, яку внесено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності
Додаток №11 до Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу Довідка про проведення поточної перевірки (вказати підрозділ, відокремлений підрозділ, П.І. Б. та посаду працівника (ів))
Акт проведення перевірки
Результати оцінки критеріїв ризику клієнта тов «авс» та їх управління
Довідка про неповідомлення Державного комітету фінансового моніторингу України про фінансову операцію, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу
Довідка про виявлення фінансової операції, яка не має очевидного економічного сенсу
Довідка щодо наявності серед учасників операції, що проводиться через тов «авс», особи, яку внесено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності
Фізичній особі Шановний(а) пан(і)!
Примірні правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Примірна посадова інструкція працівника відповідального за проведення фінансового моніторингу
Програма здійснення фінансового моніторингу
Програма навчання і підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу на рік
Примірний порядок та режим доступу до правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програм його здійснення

Додаток № 12 до Примірних правил проведення

внутрішнього фінансового моніторингу


Керівнику ТОВ «АВС»

_____________________


________________________

(вказати П. І. Б. осіб, що проводили перевірку)


Акт проведення перевірки


Я (ми) ____________________________(П.І.Б. та посади осіб, що проводили перевірку) здійснивши перевірку діяльності ТОВ «АВС» (його відповідного відокремленого підрозділу) на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснюється виявили наступні порушення вимог законодавства:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Для усунення вищезазначених порушень пропонуємо_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


ТОВ «АВС», що провели перевірку

__________________________________ _______________

(П. І.Б.) (підпис)


Дата__________







Схожі:

Акт проведення перевірки iconАкт контрольної перевірки інвентаризації цінностей на
Контрольною перевіркою, проведеною
Акт проведення перевірки iconМетодичні рекомендації на тему: „ Організація та проведення перевірок органами юстиції стану правової роботи
Права та обов'язки членів Робочої групи з проведення перевірки стану правової роботи об'єкта перевірки
Акт проведення перевірки iconДокументи
1. /15.11.11.Акти/15.11.11 АКТ перев_рки стану ОП.doc
2. /15.11.11.Акти/15.11.11.АКТ...

Акт проведення перевірки iconПоложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України На виконання Законів України "Про освіту"
Затвердити Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах
Акт проведення перевірки iconВедення класних журналів
Дата перевірки, мета перевірки, клас, прізвище вчителя, класного керівника. Виконання програми
Акт проведення перевірки iconМетодичні рекомендації щодо організації нвп під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики (лист мону від 06. 02. 2008 №1/9-61)
Мета перевірки: перевірка організації завершення навчального року та підготовка матеріалів для проведення дпа
Акт проведення перевірки iconДокументи
1. /11.02.14р.Акт тимч.корист-в_са/АКТ -тимч.користув..docx
Акт проведення перевірки iconАкт передано на оплату до бухгалтерії хнаду “ ” 20 року
Кірсанової Є. А., з однієї сторони, І громадянка України, що надалі іменується «виконавець», з іншої сторони, уклали цей акт про...
Акт проведення перевірки iconДокументи
1. /12.11.11 Акти по _нвентар каб_нет_в/02.11.11.Акт пр-перед в каб_нет_ математики.doc
Акт проведення перевірки iconНаказ №135 26. 04. 20 Про підготовку та проведення Дня цивільної оборони і об'єктового тренування
Обж, набутих працівниками й учнями протягом навчального року, а також перевірки виконання плану цивільної оборони колегіуму та забезпечення...
Акт проведення перевірки iconДовідка за підсумками перевірки викладання математики в 6-х класах
Тема перевірки: рівень навчальних досягнень з математики учнів 6-х класів; роль кабінету в методичному забезпеченні ви­вчення теми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи