Інформації щодо наявності серед учасників операції, що проводиться через тов «авс», особи, яку внесено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності icon

Інформації щодо наявності серед учасників операції, що проводиться через тов «авс», особи, яку внесено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності



НазваІнформації щодо наявності серед учасників операції, що проводиться через тов «авс», особи, яку внесено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності
Дата конвертації30.04.2013
Розмір7.38 Kb.
ТипІнформації
джерело
1. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Анкети нов (додаток 3-6).doc
2. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 1 зв_т.doc
3. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 10.doc
4. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 11 дов_дка про поточну пере.doc
5. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 12 акт проведення пере.doc
6. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 13.doc
7. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 7 дов_дка про непов_домлення.doc
8. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 8 дов_дка про в_дсутн_сть економ_чного зм_сту.doc
9. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 9 дов_дка для в_дпов_дального про терориста.doc
10. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Опитувальники нов (додаток 2).doc
11. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Прим_рн_ правила нов.doc
12. /Ф_нансовий мон_торинг/Прим_рна посадова _нструкц_я.doc
13. /Ф_нансовий мон_торинг/Прим_рна програма зд_йснення ф_нансового мон_торингу.doc
14. /Ф_нансовий мон_торинг/Прим_рна програма навчання.doc
15. /Ф_нансовий мон_торинг/Прим_рний порядок та режим доступу.doc
Анкета клієнта фізичної особи (фізичної особи-підприємця)
Звіт про виявлені фінансові операції за місць року та вжиті щодо них заходи, а також здійснення інших визначених Правилами заходів
Інформації щодо наявності серед учасників операції, що проводиться через тов «авс», особи, яку внесено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності
Додаток №11 до Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу Довідка про проведення поточної перевірки (вказати підрозділ, відокремлений підрозділ, П.І. Б. та посаду працівника (ів))
Акт проведення перевірки
Результати оцінки критеріїв ризику клієнта тов «авс» та їх управління
Довідка про неповідомлення Державного комітету фінансового моніторингу України про фінансову операцію, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу
Довідка про виявлення фінансової операції, яка не має очевидного економічного сенсу
Довідка щодо наявності серед учасників операції, що проводиться через тов «авс», особи, яку внесено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності
Фізичній особі Шановний(а) пан(і)!
Примірні правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Примірна посадова інструкція працівника відповідального за проведення фінансового моніторингу
Програма здійснення фінансового моніторингу
Програма навчання і підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу на рік
Примірний порядок та режим доступу до правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програм його здійснення

Додаток № 10 до Примірних правил проведення

внутрішнього фінансового моніторингу


Керівнику ТОВ «АВС»

_____________________

Відповідального працівника ТОВ «АВС»

________________________


Довідка про підтвердження інформації щодо наявності серед учасників операції, що проводиться через ТОВ «АВС», особи, яку внесено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності


Перевіривши дані надані працівником (П.І.Б. та посада) щодо наявності серед учасників операції (вказати дату ініціювання, сторони та зміст) є особа _____________________(П. І. Б.), яка внесена до переліку осіб пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, підтверджую надані ним дані.


Відповідальний працівник ТОВ «АВС»

__________________________________ _______________

(П. І.Б.) (підпис)


Дата ______________







Схожі:

Інформації щодо наявності серед учасників операції, що проводиться через тов «авс», особи, яку внесено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності iconКерівник апарату Ю. Назаренко
Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, що затверджені наказом Державного комітету фінансового моніторингу...
Інформації щодо наявності серед учасників операції, що проводиться через тов «авс», особи, яку внесено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності iconРішення 19. 11. 2009 n 1414 Щодо припинення професійної діяльності
Вдцп та інших учасників фондового ринку, пов'язаних з переданням прав та обов'язків мфс в частині
Інформації щодо наявності серед учасників операції, що проводиться через тов «авс», особи, яку внесено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності iconІнформації повідомлення про плани компанії Karavan Real Estate Limited відновити реалізацію розпочатих раніше проектів торговельно-розважальних центрів (трц) у Дніпропетровську та Кривому Розі
...
Інформації щодо наявності серед учасників операції, що проводиться через тов «авс», особи, яку внесено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності iconРішення фізичної особи-підприємця щодо припинення підприємницької діяльності 1 Орган, що надає послугу Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, пл. Леніна, 2, м. Рубіжне, Луганська область, 93000
Послуга: Внесення до єдр запису про рішення фізичної особи-підприємця щодо припинення підприємницької діяльності
Інформації щодо наявності серед учасників операції, що проводиться через тов «авс», особи, яку внесено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності iconРішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством
Відомості про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб –- підприємців
Інформації щодо наявності серед учасників операції, що проводиться через тов «авс», особи, яку внесено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності icon2. Операції приймання переказів від фізичних осіб та інші операції які здійснюються через касу банку без відкриття рахунку
Операції приймання переказів від фізичних осіб та інші операції які здійснюються через касу банку без відкриття рахунку № п п
Інформації щодо наявності серед учасників операції, що проводиться через тов «авс», особи, яку внесено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності icon2. Операції приймання переказів від фізичних осіб та інші операції які здійснюються через касу банку без відкриття рахунку
Операції приймання переказів від фізичних осіб та інші операції які здійснюються через касу банку без відкриття рахунку № п п
Інформації щодо наявності серед учасників операції, що проводиться через тов «авс», особи, яку внесено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності icon2. Операції приймання переказів від фізичних осіб та інші операції які здійснюються через касу банку без відкриття рахунку
Операції приймання переказів від фізичних осіб та інші операції які здійснюються через касу банку без відкриття рахунку № п п
Інформації щодо наявності серед учасників операції, що проводиться через тов «авс», особи, яку внесено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності icon2. Операції приймання переказів від фізичних осіб та інші операції які здійснюються через касу банку без відкриття рахунку
Операції приймання переказів від фізичних осіб та інші операції які здійснюються через касу банку без відкриття рахунку № п п
Інформації щодо наявності серед учасників операції, що проводиться через тов «авс», особи, яку внесено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності icon2. Операції приймання переказів від фізичних осіб та інші операції які здійснюються через касу банку без відкриття рахунку
Операції приймання переказів від фізичних осіб та інші операції які здійснюються через касу банку без відкриття рахунку № п п
Інформації щодо наявності серед учасників операції, що проводиться через тов «авс», особи, яку внесено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності icon2. Операції приймання переказів від фізичних осіб та інші операції які здійснюються через касу банку без відкриття рахунку
Операції приймання переказів від фізичних осіб та інші операції які здійснюються через касу банку без відкриття рахунку № п п
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи