Фізичній особі Шановний(а) пан(і)!
|
Фізичній особіШановний(а) пан(і)!На виконання ст.9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» просимо Вас надати наступні відомості, дійсні на дату заповнення, засвідчені Вашим підписом, та дані стосовно характеру та мети встановлення Вами ділових відносин з ТОВ «АВС»: ОПИТУВАЛЬНИК (для фізичної особи – розпорядника рахунком) _________________________(ПІБ) добровільно надає наступну інформацію : 1.Загальна інформація
2. Додаткові дані (інформація) (данні необхідні для вивчення клієнта вказуються добровільно у разі, якщо вважаєте цю інформацію публічною (відкритою)):
3. Мета встановлення ділових відносин (відмітити правильне):
Для проведення ідентифікації фізичної особи разом з цим опитувальником надаю (відмітити правильне): - оригінали або копії документів, що засвідчені нотаріально чи підприємством (установою, організацією), яке їх видало; - згоду щодо зняття копій з документів або засвідчених в установленому порядку їх копій; - заперечення щодо зняття копій з документів або засвідчених в установленому порядку їх копій. Приймаю на себе зобов`язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати наново заповнений опитувальник (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний), а також надавати заповнений опитувальник та передбачені у ньому документи за першою вимогою ___________________________ ___________ ”___” ________ 20__ р. ПІБ підпис дата __________________________ __________ (__________) ”___” ________ 20__ р. Посада працівника, підпис, П.І.Б. дата що одержав інформацію * публічні особи - фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; члени суду аудиторів або правлінь центральних банків; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та високі посадовці збройних сил; члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення ** особами, пов'язаними з публічними діячами, є члени сім'ї та інші близькі родичі, юридичні особи, власниками істотної участі або контролерами яких є публічні діячі або їх близькі родичі (подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені) *** контролер - це особа, яка здійснює контроль фізичної особи - можливість вирішального впливу на фінансові операції цієї особи незалежно від фактичного володіння активами фізичної особи Додаток №2/2 до Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу ТОВ «АВС»
|
Схожі:
 | Рішення від 31. 10. 2013р. №41/ 9 м. Щастя Про припинення фізичній особі-підприємцю Шкарупіній Л.І Щастинської міської ради XXIV скликання від 19. 02. 2004 року була передана в строкове платне користування фізичній особі – підприємцю... | | Рішення від 13. 05. 2014р. №53 м. Щастя Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю Ломаченко С. М. на розміщення літнього майданчика та батута за адресою Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю Ломаченко С. М. на розміщення літнього майданчика та батута за адресою: м. Щастя, кв.... |
| №6/22/139 від 06. 07. 2012р Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,02712га га за адресою вул. Гайова,... | | Картка №09-11. 00 Призначення компенсації фізичній особі, яка надає соціальні послуги Письмова заява громадянина встановленої форми про згоду надавати соціальні послуги |
| Рішення від 2014 року № м. Тернопіль Про надання акта про надання гірничого відводу фізичній особі підприємцю Вітюку Степану Васильовичу с. Чорнівка Новоселицького району Чернівецької області для розробки Вістрянського родовища суглинків Монастириського району | | Рішення №20 двадцять п’ятої сесії Ізяславської міської ради 6 скликання від 20 червня 2012 року Відмовити фізичній особі-підприємцю Мельничуку Руслану Васильовичу у наданні згоди на проведення в орендованому приміщенні – гаражі... |
| Рішення №30 тридцять восьмої сесії Ізяславської міської ради 6 скликання від 01 березня 2013 року Відмовити фізичній особі-підприємцю Мельничуку Руслану Васильовичу у наданні згоди на проведення в орендованому приміщенні – гаражі... | | Інформація щодо проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель Антрацит, вул. Будівельна, 7, яка надана в оренду фізичній особі-підприємцю Іваніцкому М. В. для обслуговування нежитлової будівлі... |
| Рішення від 18 вересня 2014 року №1760 м. Тернопіль Про надання акта про надання гірничого відводу фізичній особі підприємцю Вітюку Степану Васильовичу с. Чорнівка ... | | Рішення 21 грудня 2012 року №47 Миколаїв Про надання у користування ХIII сесія шостого скликання мисливських угідь фізичній особі підприємцю Закону України «Про мисливське господарство та полювання», згідно зі статтею 15 Закону України «Про тваринний світ», враховуючи подання... |
| Рішення від 2014 року № м. Тернопіль Про погодження фізичній особі підприємцю Морозу Мирославу Володимировичу Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року №615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами»,... |